金融(róng)界(jiè)5月7日消息(xī) 雪松系(xì)正式暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公安(ān)”微信(xìn)公众号消息，广州(zhōu)市公安(ān)局黄埔区分局(jú)依(yī)法对雪松(sōng)控股集(jí)团有限公(gōng)司下属的广(guǎng)东圆(yuán)方(fāng)投(tóu)资有限公司等涉嫌(xián)非法吸收公众(zhòng)存(cún)款立(lì)案查处。

　　根据通告(gào)，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑(xíng)事强制措(cuò)施；已依(yī)法提取相关涉案数据，并已委托(tuō)专业机构(gòu)进行独立(lì)鉴定和司法审计；已对(duì)涉案相关(guān)资产予以查封、扣(kòu)押(yā)、冻结(jié)。公安机(jī)关敦(dūn)促涉(shè)案(àn)公司相关(guān)责任(rèn)人员主动配合调查，积极(jí)退缴(jiǎo)违法所得(dé)。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依法(fǎ)从轻处(chù)罚。

　　值得注意的是，通告中信(xìn)息有限，主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑人张某是不是雪松系实控(kòng)人张劲(jìn)尚不得(dé)而知。

　　日(rì)前雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)有多(duō)位核心高(gāo)管被控制

　　日(rì)前雪松控(kòng)股被(bèi)爆有多位核心高管被控制，其中之一是曾(céng)任雪松(sōng)控股副总裁的(de)林伟龙(lóng)。

　　据第一财经报(bào)道，继稍早前(qián)爆出(chū)雪(xuě)松控股集(jí)团有限(xiàn)公司高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失(shī)联后，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈晖一同于半年前被控制(zhì)，其中包括原(yuán)雪松(sōng)控股(gǔ)副总裁、雪(xuě)松控股(gǔ)二号人物林伟(wěi)龙，以及(jí)曾(céng)在集团内主(zhǔ)管资金的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一(yī)是涉众集资(zī)，二是过(guò)手资金拿回扣。另外(wài)，林伟龙还可(kě)能(néng)涉及集中交易(yì)雪(xuě)松控股旗下两家上市公司――*ST雪发(fā)和(hé)齐(qí)翔(xiáng)腾达(dá)股票，知情人士向记者透露(lù)，林伟龙可能涉及到使用场(chǎng)外高(gāo)杠杆配资，交易失败(bài)，导致雪松的(de)资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达(dá)发布公告称，公司(sī)董事陈晖失(shī)联。近日，公司工(gōng)作人员多次(cì)通过电话、微信等方式与公司董(dǒng)事陈晖联系，均无法与其(qí)本人取得(dé)联系(xì)。公司已向(xiàng)陈晖的(de)工作单位(wèi)联系询问其现(xiàn)状，截(jié)至目前，公司尚未收到陈晖(huī)工作单位的回复，无法(fǎ)确(què)定陈晖失联的具体原因。截至本公(gōng)告披露(lù)日，公司董事会(huì)仍(réng)有8名(míng)董事正(zhèng)常履职。董事陈晖失联不(bù)会导致公司董事会成员(yuán)低于(yú)法定(dìng)最低人数，不会对公司董事会40kg是多少斤的运作和公司的正常经营产生影响，公司的经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立(lì)雪松控(kòng)股，随(suí)着公司发(fā)展壮大，巅峰(fēng)时期(qī)的雪松控股旗下有着上市(shì)公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想(xiǎng)成(chéng)为(wèi)“中国(guó)嘉能可”的(de)雪(xuě)松系(xì)起家于贸易融资，在企业(yè)规(guī)模的扩大之后，却(què)因贸然大举介入金融行业，举债加杠杆，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供(gōng)应链(liàn)金融产品底层资产(chǎn)虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过40kg是多少斤旗下销售(shòu)团队、线上APP等渠道，向超过8000名(míng)投资人发(fā)行超(chāo)过350余只理财产品，总规(guī)模(mó)超过200亿元。相关理(lǐ)财产品的底层资产涉嫌(xián)虚假“空(kōng)转(zhuǎn)”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而相关(guān)资金募(mù)集(jí)方、名义融资(zī)人，大多人去(qù)楼(lóu)空(kōng)，投(tóu)资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪(xuě)松控股(gǔ)集团旗(qí)下的雪(xuě)松信(xìn)托同样引(yǐn)起监(jiān)管部门(mén)的关注，目前公安经(jīng)侦专案组与银保监(jiān)工作(zuò)组正同步(bù)进行(xíng)调查。据了(le)解，江西省公安厅经侦总(zǒng)队已于2022年底成立专案组(zǔ)调查雪松信(xìn)托。与此同时(shí)，江西省银(yín)保监局也成立了工作组调(diào)查雪松信(xìn)托。

　　知情人(rén)士透露(lù)，公安经(jīng)侦专案组与银保监工作(zuò)组均在调查(chá)雪松控股进驻(zhù)之后信托公司(sī)的(de)违法违规(guī)及潜在风(fēng)险情况(kuàng)。

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