金(jīn)融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公(gōng)安(ān)”微信公众号消息(xī)，广州(zhōu)市(shì)公(gōng)安局(jú)黄埔(pǔ)区分(fēn)局(jú)依(yī)法对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公司(sī)等涉嫌(xián)非法吸收公(gōng)众(zhòng)存款(kuǎn)立案(àn)查处。

　　根(gēn)据通(tōng)告，公安机(jī)关(guān)已对(duì)主要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人(rén)采取刑(xíng)事强制(zhì)措(cuò)施(shī)；已依(yī)法提取相关涉案数据，并已委托专业机构进行独(dú)立鉴(jiàn)定和(hé)司法审(shěn)计(jì)；已(yǐ)对涉(shè)案相关资产予以查封、扣押、冻结。公(gōng)安机关(guān)敦促涉案公司相关(guān)责(zé)任(rèn)人员(yuán)主动配合调查，积极退缴违法所(suǒ)得。对于主(zhǔ)动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的，可以依法(fǎ)从(cóng)轻(qīng)处罚。

　　值得注(zhù)意的(de)是，通(tōng)告中信(xìn)息有限，主要(yào)犯(fàn)罪嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)是不是(shì)雪松系(xì)实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股(gǔ)有多位核(hé)心高管被控制

　　日(rì)前(qián)雪松控股被爆(bào)有多(duō)位核心高管被(bèi)控(kòng)制，其(qí)中之(zhī)一(yī)是曾任雪(xuě)松控股副总裁的林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第一财(cái)经报(bào)道，继稍早前爆(bào)出雪(xuě)松控股(gǔ)为什么公鸡不能炖汤，公鸡汤和母鸡汤的区别集团有限公司(sī)高管、齐翔腾(téng)达(dá)董事陈(chén)晖失联后，雪(xuě)松控股还有多名原高管、现高管(guǎn)与陈晖(huī)一同于半年前被(bèi)控(kòng)制(zhì)，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股(gǔ)二(èr)号人物林伟龙，以及曾在集(jí)团内主管(guǎn)资金的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是涉众集资，二是过手资金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还(hái)可能涉及集中交易雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)旗下两(liǎng)家上(shàng)市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔(xiáng)腾达(dá)股票，知情(qíng)人士向记者透(tòu)露，林伟(wěi)龙可能涉及到使用场外高杠杆(gān)配资，交易失(shī)败(bài)，导致雪松的(de)资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布公告称(chēng)，公司董事陈晖(huī)失(shī)联(lián)。近日，公(gōng)司(sī)工作人员多次(cì)通过电话、微(wēi)信等方式与公(gōng)司董事陈(chén)晖联系(xì)，均无(wú)法与其本人取得(dé)联(lián)系(xì)。公(gōng)司已向陈晖的工(gōng)作(zuò)单位联系询问其(qí)现状，截至目前，公司尚未(wèi)收(shōu)到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失联的具体原因(yīn)。截至(zhì)本公告披露日，公司(sī)董事会仍有8名董事正(zhèng)常履职。董事陈晖失(shī)联(lián)不(bù)会(huì)导致公(gōng)司董事会成员低于法定(dìng)最低人数，不(bù)会对公司(sī)董事会的运(yùn)作和公司的正(zhèng)常经营(yíng)产生影响，公司的经营(yíng)管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲(jìn)，其于1997年在广州创立雪松(sōng)控股，随(suí)着公司发展壮(zhuàng)大，巅(diān)峰时期的雪松控股旗(qí)下(xià)有着上(shàng)市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想成为“中国嘉能(néng)可”的雪松系起家于贸易(yì)融资，在(zài)企业规(guī)模的扩(kuò)大之(zhī)后，却因贸然大举介入(rù)金融行业，举债(zhài)加杠杆，发理(lǐ)财产(chǎn)品，最终(zhōng)无法偿付(fù)债务(wù)，迎来(lái)了暴(bào)雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报(bào)道，指出雪松信托200亿供应链(liàn)金融产品底(dǐ)层资产虚(xū)无(wú)，公(gōng)司涉(shè)嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股(gǔ)通(tōng)过旗下销售团(tuán)队、线(xiàn)上APP等渠道，向超过8000名投资人(rén)发行超(chāo)过350余只(zhǐ)理财(cái)产品(pǐn)，总规模超过200亿元(yuán)。相关理财产(chǎn)品的底层资产涉(shè)嫌虚(xū)假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关(guān)资金募集方、名义融资(zī)人(rén)，大多人去(qù)楼(lóu)空，投资(zī)者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松(sōng)信托(tuō)同样(yàng)引起监(jiān)管部门(mén)的关(guān)注，目前公安经(jīng)侦专案组与银保监工作(zuò)组正(zhèng)同步进行调查。据(jù)了解，江西省公(gōng)安厅经侦(zhēn)总(zǒng)队已于2022年(nián)底成(chéng)立专(zhuān)案组(zǔ)调查(chá)雪松信托。与此同时，江西(xī)省银保(bǎo)监局也成(chéng)立了工作组调查(chá)雪松(sōng)信托(tuō)。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与银保(bǎo)监工作组均在调查雪松控(kòng)股(gǔ)进驻之后信托公司(sī)的违法违规及潜(qián)在(zài)风险情况(kuàng)。

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