金融界5月7日消息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安”微信公众号(hào)消(xiāo)息(xī)，广州市公安局黄埔区分局依法对(duì)雪松控股(gǔ)集(jí)团有限公司下属(shǔ)的广东圆方投资(zī)有限公司等(děng)涉嫌非(fēi)法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机(jī)关已对主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人采取刑事强制措施；已(yǐ)依法提(tí)取相关涉案数据，并(bìng)已委托专业机构进行(xíng)独立鉴(jiàn)定和司(sī)法审计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促(cù)涉案公司(sī)相关(guān)责任人员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退(tuì)赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依(yī)法从轻处罚。

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　　值得注意(yì)的(de)是，通告中(zhōng)信息有限，主要(yào)犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不是雪松系实控(kòng)人张(zhāng)劲(jìn)尚(shàng)不得(dé)而(ér)知。

　　日前(qHBC路由器能用WiFi吗ián)雪(xuě)松控股(gǔ)有多位(wèi)核心高管被控制(zhì)

　　日前雪(xuě)松控股被爆有多位(wèi)核心高管被控制(zhì)，其中之(zhī)一是曾任雪松(sōng)控股副总裁(cái)的林伟(wěi)龙。

　　据第一(yī)财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有限公司(sī)高(gāo)管、齐(qí)翔腾(téng)达董事(shì)陈(chén)晖失联(lián)后(hòu)，雪松控股还(hái)有多名原高管、现(xiàn)高管与陈晖一(yī)同于半年前被控制，其中(zhōng)包括原雪松控股副总裁、雪松(sōng)控(kòng)股二号人物林伟龙，以及曾(céng)在集团内(nèi)主管资金的(de)头号(hào)人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一(yī)是涉众集资，二是过手(shǒu)资金拿回(huí)扣。另外，林伟(wěi)龙还可能(néng)涉(shè)及集(jí)中交易雪松(sōng)控股旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪(xuě)发和齐(qí)翔(xiáng)腾达股票，知情(qíng)人士(shì)向记者透露，林伟龙可能涉及(jí)到(dào)使用场(chǎng)外高杠杆配资，交(jiāo)易失败，导(dǎo)致雪松(sōng)的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称(chēng)，公司(sī)董事陈晖失联。近日，公司(sī)工作人员多次通过电话、微(wēi)信等方(fāng)式与公司董事陈晖联系(xì)，均无法与其本人取(qǔ)得联系。公司已向陈晖(huī)的(de)工作单位联(lián)系询问其现状，截至目前，公司尚未收到陈(chén)晖工作单位的回复，无法确定(dìng)陈晖失联的具体原(yuán)因。截(jié)至(zhì)本公告披露日，公(gōng)司(sī)董事会仍有8名董事(shì)正常履(lǚ)职(zhí)。董事陈晖失联(lián)不会导致(zhì)公司董(dǒng)事会成员低(dī)于(yú)法定(dìng)最低人(rén)数(shù)，不会对公(gōng)司董事会的运作和(hé)公司的正常经营产生(shēng)影响，公司的经营管(guǎn)理(lǐ)一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系(xì)”创(chuàng)始人为张(zhāng)劲(jìn)，其(qí)于1997年在广州创立(lì)雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时(shí)期的雪(xuě)松控股旗下有(yǒu)着上市公司雪松发展、齐翔腾(téng)达(dá)等企业(yè)。梦想成为“中国嘉(jiā)能可”的雪松系起(qǐ)家于贸易融(róng)资，在企业规模的扩大之后，却(què)因(yīn)贸然大举(jǔ)介入(rù)金融(róng)行业，举债加杠杆(gān)，发理(lǐ)财产品，最(zuì)终无法偿付债务，迎来(lái)了暴(bào)雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道，指出雪(xuě)松信托200亿供应(yīng)链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通(tōng)过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资人发行超过350余只理财产(chǎn)品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理财产品的底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑(yí)。而相关资金募集方、名义融资人(rén)，大多人去楼空，投资者追(zhuī)讨(tǎo)无门。

　　最(zuì)近，雪松控股集团旗下的雪松信托(tuō)同样(yàng)引起监(jiān)管部门的关注，目前公安经(jīng)侦专案组与银保监工作组(zǔ)正同步进行调查。据(jù)了解，江西省公安厅经侦总队(duì)已于2022年底成(chéng)立专案组调查(chá)雪松(sōng)信托。与此同时(shí)，江西省银(yín)保监局也(yě)成立了(le)工作组(zǔ)调查(chá)雪(xuě)松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公(gōng)安(ān)经侦专案组与银保(bǎo)监工作组均在调查雪松控股进驻之后信托公司的违法违规及潜(qián)在(zài)风险情况。

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