金融界5月7日(rì)消息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公(gōng)安(ān)”微信公众号消息，广州(zhōu)市公(gōng)安局黄(huáng)埔区(qū)分局依(yī)法(fǎ)对雪(xuě)松(sōng)控股集团(tuán)有限公司下属的广东圆方投(tóu)资有(yǒu)限公司等涉(shè)嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据(jù)通告，公安机关(guān)已(yǐ)对主要(yào)犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采取(qǔ)刑事强制措施；已依法提(tí)取相关涉案数据，并已委托专业机(jī)构进行(xíng)独立鉴定和司法(fǎ)审计；已对涉案相关(guān)资产予以查封、扣押、冻结。公安(ān)机关敦促涉(shè)案公(gōng)司相关(guān)责任人员主动配合调查，积极退缴违(wéi)法所得。对于(yú)主动投(tóu)案、退赃退赔、认罪悔罪的(de)，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值(zhí)得(dé)注意(yì)的是，通告中信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某是不是雪松系实控人张劲尚不得(dé)而知(zhī)。

　　日(rì)前雪松(sōng)控股有多位核心高管被控制

　　日(rì)前雪松(sōng)控股被(bèi)爆有多位核心高(gāo)管(guǎn)被控制，其中(zhōng)之一(yī)是曾任雪松(sōng)控股(gǔ)副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有限(xiàn)公司高管、齐(qí)翔腾达董事(shì)陈(chén)晖失联后(hòu)，雪松控股还有多名(míng)原高管、现高(gāo)管与陈晖一同于半年前被控制，其(qí)中(zhōng)包括原雪松(sōng)控股副总裁、雪松控股二(èr)号人物林伟(wěi)龙，以及曾在集团内(nèi)主管资金的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案(àn)情，一是(shì)涉众集(jí)资，二是过手(shǒu)资(zī)金拿回扣。另外，林伟龙还(hái)可能涉(shè)及集(jí)中交(jiāo)易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票，知情人士向记者(zhě)透露，林(lín)伟龙(lóng)可能涉及(jí)到使用(yòng)场(chǎng)外高杠杆(gān)配资，交(jiāo)易失(shī)败，导致雪松的资金受(shòu)到(dào)严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布公告称(chēng)，公司董事陈晖失联。近(jìn)日，公司工作人员多次通过电(diàn)话、微信(xìn)等方式与公司董事陈(chén)晖联系，均无(wú)法(fǎ)与其本人(rén)取(qǔ)得联系。公(gōng)司(sī)已向陈晖的工作单位联系询问其现状一本书多重，一本书多重有一斤吗(zhuàng)，截至目前，公司(sī)尚未收到陈晖工作单位的(de)回(huí)复，无法确定陈晖失联的具(jù)体原(yuán)因。截至本公告披露(lù)日(rì)，公司董(dǒng)事会仍有(yǒu)8名董事正常履职。董事陈晖失联(lián)不会导致公司董事会成员低(dī)于法(fǎ)定最低人数，不会对(duì)公司董事会的运(yùn)作和公(gōng)司(sī)的正常经营(yíng)产生影(yǐng)响，公司的经营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可(kě)” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系(xì)”创(chuàng)始人为张劲(jìn)，其于1997年在广州(zhōu)创立雪松(sōng)控股(gǔ)，随着公司(sī)发展壮大，巅峰时期(qī)的雪松控股(gǔ)旗下有(yǒu)着上市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等(děng)企业。梦想(xiǎng)成为(wèi)“中国嘉(jiā)能可”的雪(xuě)松系起家于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举(jǔ)介入(rù)金(jīn)融行业，举债加(jiā)杠杆，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来(lái)了(le)暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道，指出雪(xuě)松(sōng)信(xìn)托(tuō)200亿供应(yīng)链金融产品底层资产虚(xū)无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗(qí)下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名(míng)投资(zī)人发行超过350余只理财产(chǎn)品，总规(guī)模超过(guò)200亿元。相(xiāng)关理财产品的底层(céng)资产涉嫌虚假“空(kōng)转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌(xián)疑(yí)。而相关资金募(mù)集(jí)方、名义融资人，大多(duō)人去一本书多重，一本书多重有一斤吗楼空，投资(zī)者追(zhuī)讨无门(mén)。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗下的雪松信托同样引起(qǐ)监管部门(mén)的关注，目前(qián)公(gōng)安(ān)经侦专案组与银保监工作(zuò)组正(zhèng)同步进(jìn)行调查(chá)。据了解，江西省公安厅(tīng)经侦总队已于2022年底(dǐ)成立(lì)专案组调(diào)查雪(xuě)松信托(tuō)。与此同时(shí)，江西省银保(bǎo)监局也成(chéng)立了工作组调查雪松(sōng)信托。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦专案组与(yǔ)银保(bǎo)监工作组均在调查雪松控股进驻之后(hòu)信托(tuō)公司的违法(fǎ)违规及潜在风险情况。

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