金(jīn)融界5月(yuè)7日消息(xī) 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下(xià)午(wǔ)，“广州黄埔公安”微广西属于南方还是北方信(xìn)公众号消(xiāo)息(xī)，广(guǎng)州市公安局(jú)黄埔区分局依法对雪松控股集团有限公司下(xià)属的广东圆方投资有限(xiàn)公司等涉嫌非法吸(xī)收公众存(cún)款立案查处。

　　根据通告，公安机(jī)关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人采(cǎi)取刑事强制措施；已依法提取(q广西属于南方还是北方ǔ)相关(guān)涉案数据，并已(yǐ)委(wěi)托(tuō)专业(yè)机构进行独立(lì)鉴定(dìng)和司(sī)法(fǎ)审(shěn)计；已对涉(shè)案相关资产予以(yǐ)查封、扣押(yā)、冻结。公安机关敦促涉案(àn)公司相关(guān)责任人员主(zhǔ)动配合调查，积(jī)极(jí)退缴违(wéi)法所得。对于主(zhǔ)动(dòng)投案(àn)、退(tuì)赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的(de)，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是(shì)，通告中信(xìn)息(xī)有限，主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌(xián)疑人(rén)张某是不是雪松系实(shí)控人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松控(kòng)股有(yǒu)多(duō)位核心高(gāo)管被控制

　　日前雪松(sōng)控股被爆有(yǒu)多位(wèi)核心(xīn)高管被控制，其(qí)中之一是曾任(rèn)雪松控股副总裁的林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据(jù)第(dì)一财(cái)经报(bào)道，继稍(shāo)早前爆出雪松(sōng)控股集团有(yǒu)限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖(huī)失(shī)联后，雪松控(kòng)股还(hái)有(yǒu)多名(míng)原高管、现高管与(yǔ)陈晖一同于半(bàn)年(nián)前被控制，其中包括原雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)副总(zǒng)裁、雪(xuě)松控股(gǔ)二号人物林(lín)伟龙，以及曾在集团内(nèi)主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资，二是过(guò)手资金拿回扣。另外，林伟龙还可(kě)能涉及集中交(jiāo)易雪松控(kòng)股(gǔ)旗下两家上市(shì)公(gōng)司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票(piào)，知(zhī)情人士向记(jì)者透露，林(lín)伟(wěi)龙可能涉及到使用场外高杠杆配(pèi)资(zī)，交易(yì)失败，导(dǎo)致雪松的资金受(shòu)到严重(zhòng)亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布公(gōng)告称，公(gōng)司董事陈晖失联。近(jìn)日，公司工(gōng)作人员(yuán)多次通(tōng)过(guò)电话、微信等方(fāng)式与公司董事陈(chén)晖(huī)联系(xì)，均(jūn)无(wú)法与其本人取得联系。公司已向陈晖(huī)的(de)工作单位(wèi)联系询(xún)问其现状(zhuàng)，截(jié)至目前，公司尚未收到(dào)陈晖工作单位的回复，无(wú)法确(què)定陈(chén)晖失(shī)联的具体原因。截至本公告(gào)披露日(rì)，公司董事会仍(réng)有8名董事正常履职。董事(shì)陈晖失(shī)联不会导致(zhì)公司董事(shì)会成员(yuán)低于(yú)法(fǎ)定最低人数(shù)，不会(huì)对公司董事会的运作和公司的正常经(jīng)营产(chǎn)生影响，公司的经营管理一(yī)切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年在广州创立雪松控股(gǔ)，随(suí)着公司发展壮大，巅峰(fēng)时期的雪(xuě)松控股旗下有着上(shàng)市公(gōng)司雪(xuě)松发展、齐翔腾达(dá)等企业。梦想成(chéng)为“中(zhōng)国(guó)嘉能(néng)可”的雪松系起家于(yú)贸易融资，在(zài)企业规模的扩大之后，却因贸然(rán)大举(jǔ)介入金融行(xíng)业，举债加杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无(wú)法偿付债务，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道(dào)，指出雪松信(xìn)托200亿(yì)供应链(liàn)金融产品底层资产(chǎn)虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名投资(zī)人发(fā)行(xíng)超过350余只理财产品，总规模超过(guò)200亿元。相关理财产品的底层(céng)资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而相关资金(jīn)募(mù)集方、名义融资人，大多人去楼空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托同样(yàng)引起监管部门的关注(zhù)，目前(qián)公(gōng)安(ān)经侦专(zhuān)案组与银保监工作组正同步进行调查。据了解，江西(xī)省(shěng)公安厅经侦(zhēn)总(zǒng)队(duì)已(yǐ)于2022年底成(chéng)立专案组调查雪松(sōng)信托。与此同(tóng)时，江西(xī)省银保监局也(yě)成立了工作(zuò)组调(diào)查雪松信(xìn)托。

　　知情人士透(tòu)露(lù)，公安经(jīng)侦(zhēn)专案(àn)组与(yǔ)银保监工作(zuò)组均在(zài)调查雪松控股进驻之后信托公司的违法(fǎ)违规及(jí)潜在风险情况。

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