金融界(jiè)5月7日消息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微(wēi)信公众号消(xiāo)息，广(guǎng)州市公安局(jú)黄埔区分局依法(fǎ)对雪松控股集(jí)团有限公司下属的广(guǎng)东圆方投资(zī)有限公司等涉嫌非法吸收(shōu)公众存款(kuǎn)立案查处(chù)。

　　根据通告，公安机(jī)关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑(yí)人张某等人采取刑(xíng)事(shì)强(qiáng)制措(cuò)施；已依(yī)法提取(qǔ)相关涉案数据，并已委托专业(yè)机构进行独(dú)立(lì)鉴定和司法审(shěn)计；已对(duì)涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促涉(shè)案公(gōng)司(sī)相关(guān)责任人员主(zhǔ)动配合(hé)调(diào)查(chá)，积极退缴违(wéi)法(fǎ)所(suǒ)得。对于主动投(tóu)案、退赃(zāng)退赔、认(rèn)罪悔(huǐ)罪的(de)，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人(rén)张某是不(bù)是雪松系(xì)实(shí)控人(rén)张劲尚不得而(ér)知(zhī)。

　　日前雪松控(kòng)股有多位(wèi)核心高管被控制

　　日前雪松控股被(bèi)爆有多位核心高管被控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁(cái)的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集(jí)团(tuán)有限公司高管、齐翔腾(téng)达董事(shì)陈晖失联后，雪松(sōng)控股(gǔ)还有(yǒu)多名原高管、现高管与(yǔ)陈晖一(yī)同于半年前被控制，其中包括原雪松控股副总(zǒng)裁、雪松控股二(èr)号(hào)人物林伟龙，以及曾(céng)在(zài)集团内主管(guǎn)资金的头号(hào)人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案(àn)情，一是涉众集(jí)资，二(èr)是过手资(zī)金拿(ná)回扣。另外(wài)，林(lín)伟龙还可能涉及集中(zhōng)交易雪松控(kòng)股旗下两家上市公(gōng)司(sī)――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知情人士向记者透露，林伟龙(lóng)可能涉及到使(shǐ)用场外高杠杆配资(zī)，交易失(shī)败，导致(zhì)雪松的资金(jīn)受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告(gào)称，公司董事陈晖失联。近日(rì)，公(gōng)司工作人员多次通过(guò)电(diàn)话、微(wēi)信等方式与公司(sī)董事(shì)陈晖联(lián)系，均(jūn)无法与(yǔ)其本人(rén)取得联系。公司已(yǐ)向陈晖的工作单位联系询问其现状，截至目(mù)前，公司尚未收(shōu)到陈晖工作(zuò)单位(wèi)的回复，无法确定陈晖失(shī)联的具(jù)体原因。截(jié)至本公(gōng)告(gào)披(pī)露(lù)日，公司董(dǒng)事会仍有(yǒu)8名董事正常履职。董事(shì)陈晖失联不会导致公司董(dǒng)事会成员低(dī)于法定(dìng)最低(dī)人数(shù)，不(bù)会对公司(sī)董事会的(de)运作和公司的正常(cháng)经营产生影响，公司(sī)的(de)经营(yíng)管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始人为张劲，其于1997年在广(guǎng)州创立雪松控(kòng)股(gǔ)，随着公司发展(zhǎn)壮(zhuàng)大(dà)，巅峰时期的雪松(sōng)控(kòng)股旗下(xià)有(yǒu)着(zhe)上市(shì)公司(sī)雪松发展、齐翔腾达等(děng)企业(yè)。梦想成为(wèi)“中国嘉能可”的雪松系起(qǐ)家(jiā)于贸易(yì)融资，在企业规模(mó)的扩大(dà)之后，却因贸然大举介入金融行业，举债加杠杆，发理财(cái)产(chǎn)品，最终无法偿(cháng)付债务，迎来(lái)了暴雷结(jié)局(jú)。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指(zh彩礼可以转账吗，彩礼一般用什么方式给女方ǐ)出雪松信托200亿(yì)供应链金融产品底(dǐ)层资产虚无(wú)，公司(sī)涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过旗下销(xiāo)售团队、线上APP等渠(qú)道，向超过(guò)8000名投(tóu)资(zī)人发(fā)行超(chāo)过350余只(zhǐ)理财产品，总规模(mó)超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相关资(zī)金(jīn)募集(jí)方(fāng)、名义(yì)融资人，大多人(rén)去(qù)楼空(kōng)，投资者(zhě)追(zhuī)讨无(wú)门。

　　最(zuì)近(jìn)，雪松控股集团旗下的雪松信(xìn)托同样引起监(jiān)管部门(mén)的关注(zhù)，目前(qián)公安(ān)经侦专案组(zǔ)与银保(bǎo)监工作(zuò)组正同(tóng)步进行调查。据了解(jiě)，江西省公安厅经(jīng)侦(zhēn)总队已于2022年底成立专(zhuān)案组调查雪松信托。与此同时，江(jiāng)西省银保监局也成立(lì)了工作组(zǔ)调查(chá)雪(xuě)松信托(tuō)。

　　知情人士透露，公(gōng)安经侦专案(àn)组与银(yín)保监工(gōng)作组均在调查雪松控(kòng)股进(jìn)驻之后信托公(gōng)司(sī)的违法(fǎ)违规(guī)及(jí)潜在风险(xiǎn)情(qíng)况。

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