金融(róng)界5月(yuè)7日消息(xī) 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下(xià)午(wǔ)，“广州黄(huáng)埔公安”微信公众号消息(xī)，广州市公安局黄(huáng)埔区分局依(yī)法对(duì)雪松控股集团有限公(gōng)司下(xià)属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸(xī)收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对(duì)主要犯罪嫌(xián)疑人张某(mǒu)等人采取刑事强制措施；已依法(fǎ)提取相关涉案(àn)数据(jù)，并已委托专业(yè)机(jī)构进行(xíng)独立鉴定和司法审计(jì)；已对涉案相关资产予以(yǐ)查封、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦促涉(shè)案公司相关(guān)责(zé)任人员(yuán)主(zhǔ)动配合调查，积极退缴违法所得(dé)。对于主动(dòng)投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依(yī)法从(cóng)轻(qīng)处(chù)罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人(rén)张某(mǒu)是不(bù)是雪松系实控人张(zhāng)劲尚不得而知(zhī)。

　　日(rì)前(qián)雪(xuě)松控股(gǔ)有多位核心高(gāo)管被控制

　　日前雪松(sōng)控股(gǔ)被(bèi)爆有多位(wèi)核心高(gāo)管(guǎn)被控制，其(qí)中之(zhī)一是曾任雪(xuě)松控股(gǔ)副总(zǒng)裁的林(lín)伟龙。

　　据第一(yī)财经报道，继稍早前爆出(chū)雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖(huī)失联后，雪松控股还有多名原(yuán)高管、现高(gāo)管(guǎn)与陈晖一同于半年(nián)前被(bèi)控制，其中包括原(yuán)雪(xuě)松控(kòng)股副总裁、雪(xuě)松控股二号人物林伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢(xiè)、林二(èr)人所涉案情，一是涉众集资，二是过手资金(jīn)拿回扣。另外(wài)，林伟龙还(hái)可能涉及(jí)集中(zhōng)交易雪松控股(gǔ)旗下两家上(shàng)市(shì)公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达(dá)股(gǔ)票，知情人士(shì)向(xiàng)记(jì)者(zhě)透露，林伟龙可能涉及到(dào)使用场外高杠杆(gān)配资，交(jiāo)易失败(bài)，导致雪松(sōng)的资金(jīn)受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告(gào)称(chēng)，公(gōng)司董事陈晖(huī)失(shī)联。近(jìn)日，公司(sī)工作人员(yuán)多次通过电话、微信等方式与公司(sī)董事陈晖联(lián)系，均无法与其本人(rén)取(qǔ)得联系。公司已向陈晖的工作单位联系询问其现状，截至(zhì)目前(qián)，公(gōng)司(sī)尚未收到(dào)陈晖(huī)工作单位的回复(fù)，无(wú)法确定陈晖失(s冀g是河北哪里的车牌hī)联的具(jù)体原因。截(jié)至(zhì)本公告披露日，公(gōng)司董事会(huì)仍有8名董事正常履(lǚ)职。董事陈晖失(shī)联不会导致(zhì)公司董事会成员低于法(fǎ)定最低人(rén)数，不(bù)会对(duì)公司董事会的运作和公司(sī)的正(zhèng)常经营产生影(yǐng)响，公司的经营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始人为张劲，其于1997年在(zài)广(guǎng)州创立雪松控股，随着(zhe)公司发展壮大，巅峰时期的(de)雪松(sōng)控(kòng)股旗下(xià)有着上市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的雪松系(xì)起家于贸(mào)易(yì)融(róng)资，在(zài)企(qǐ)业规模的扩大之后，却因贸然大(dà)举介(jiè)入(rù)金融行业，举债加(jiā)杠杆，发理(lǐ)财产(chǎn)品，最终无(wú)法偿付债务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪松信托200亿供应(yīng)链(liàn)金融产品底层资产虚无，公(gōng)司涉嫌(xián)自(zì)融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过(guò)旗下销(xiāo)售(shòu)团队、线上APP等(děng)渠(qú)道，向超过8000名(míng)投资人(rén)发行超过350余只理财(cái)产品，总(zǒng)规模超过200亿元。相关理财产品的底层资(zī)产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义(yì)融(róng)资人，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗下的(de)雪松信托同样引起监(jiān)管部门(mén)的关注，目(mù)前公安经(jīng)侦专(zhuān)案组与银保(bǎo)监工作组正同步进(jìn)行调查。据了解，江(jiāng)西省公安厅经(jīng)侦总队已于2022年(nián)底成立专(zhuān)案组(zǔ)调查雪松信托。与(yǔ)此同时，江西(xī)省银保监(jiān)局也成立了工作组调查(chá)雪(xuě)松信托。

　　知情人士透露，公(gō冀g是河北哪里的车牌ng)安经(jīng)侦专(zhuān)案组与(yǔ)银保监工作组(zǔ)均在调查雪松控股进驻之(zhī)后信(xìn)托公(gōng)司的违(wéi)法违规(guī)及(jí)潜在风险情况。

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