金融界(jiè)5月(yuè)7日消(xiāo)息 雪松系正式(shì)暴(bào)雷！

　　7日下(xià)午，“广(guǎng)州黄埔公(gōng)安”微信公众号消息，广(guǎng)州市公安局黄(huáng)埔区分局依法对(duì)雪松控股集(jí)团有(yǒu)限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌(xián)非法吸(xī)收公(gōng)众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关(guān)已对主要(yào)犯罪嫌疑人张某等人采取刑事(shì)强制措施；已依(yī)法提取相关涉案数(shù)据，并已委托专(zhuān)业机构进行独立鉴(jiàn)定和司(sī)法审计；已对涉案(àn)相关资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促涉案(àn)公司相(xiāng)关责任人员主动配(pèi)合调(diào)查，积极(jí)退缴违法所(suǒ)得。对于主动投案、退(tuì)赃退赔、认(rèn)罪悔罪(zuì)的，可以依法从(cóng)轻(qīng)处罚(fá)。

　　值得注意的是(shì)，通(tōng)告(gào)中信息有(yǒu)限，主要犯罪(z观音山上观山水下联是什么，观音山有下联了获奖名单uì)嫌(xián)疑人张(zhāng)某(mǒu)是(shì)不(bù)是雪松(sōng)系实(shí)控(kòng)人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多(duō)位核心高管(guǎn)被(bèi)控制(zhì)

　　日前(qián)雪松控股被爆有多(duō)位核心高管(guǎn)被控(kòng)制，其(qí)中之一是曾任雪(xuě观音山上观山水下联是什么，观音山有下联了获奖名单)松控股(gǔ)副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财经报道，继(jì)稍早前爆(bào)出(chū)雪松(sōng)控股集(jí)团有限公司高管(guǎn)、齐翔腾(téng)达董事陈(chén)晖失联后，雪(xuě)松控(kòng)股还有(yǒu)多(duō)名(míng)原高管、现(xiàn)高(gāo)管与陈晖(huī)一同于半年前被控制，其(qí)中包括(kuò)原(yuán)雪松(sōng)控股(gǔ)副总裁(cái)、雪(xuě)松控股二号人物(wù)林伟龙(lóng)，以及曾在(zài)集(jí)团内主管资金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案(àn)情，一是涉(shè)众集资，二是过(guò)手资金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还可能涉及(jí)集中(zhōng)交(jiāo)易雪(xuě)松控股旗下两(liǎng)家上市(shì)公司――*ST雪发和(hé)齐(qí)翔腾达股(gǔ)票，知(zhī)情人士向记者透(tòu)露，林伟龙可能涉及到使用(yòng)场外高杠杆配资，交易(yì)失败，导致雪(xuě)松的资金(jīn)受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈(chén)晖失联。近日，公司工作人员(yuán)多次通过(guò)电话、微信(xìn)等方式与公(gōng)司董事(shì)陈(chén)晖联系，均无法与其(qí)本人取(qǔ)得联系。公司(sī)已(yǐ)向陈晖的工作单位联系询问其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工(gōng)作(zuò)单位的(de)回(huí)复(fù)，无法确定陈(chén)晖失联的具体(tǐ)原因。截至(zhì)本公告披露(lù)日，公司(sī)董(dǒng)事会仍有8名董(dǒng)事正常履(lǚ)职。董(dǒng)事陈晖失联不会导(dǎo)致公司董事(shì)会成员低于(yú)法定最(zuì)低人数，不会对公司(sī)董(dǒng)事会(huì)的运作和公(gōng)司(sī)的正常经营产生(shēng)影响，公司的经(jīng)营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴(bào)雷结(jié)局(jú)

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州(zhōu)创立雪松控股，随着公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)旗(qí)下有着上市公司(sī)雪松发展、齐(qí)翔腾达(dá)等(děng)企业。梦(mèng)想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的(de)雪松系起(qǐ)家于贸易融资，在企业规模(mó)的扩大(dà)之后，却因(yīn)贸然大举介(jiè)入金融行(xíng)业(yè)，举债加杠(gāng)杆(gān)，发理财产品，最终无法(fǎ)偿(cháng)付债务(wù)，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报(bào)》报道，指出(chū)雪松信托200亿供应链金融产品底层资产虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪松控股通过旗下销售(shòu)团队、线上(shàng)APP等渠道，向(xiàng)超(chāo)过8000名投(tóu)资人(rén)发行超过350余只理财产品，总(zǒng)规模超过(guò)200亿(yì)元。相关理财产品的底层资产涉(shè)嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相关资(zī)金募集方、名义观音山上观山水下联是什么，观音山有下联了获奖名单融资人，大多人去楼空，投资(zī)者追讨无(wú)门(mén)。

　　最近(jìn)，雪松控(kòng)股(gǔ)集团旗下的雪松(sōng)信托(tuō)同样引起监(jiān)管(guǎn)部门的关注(zhù)，目前公安经侦专案(àn)组与(yǔ)银保监(jiān)工作组正同步进(jìn)行调查。据了解，江西省公安(ān)厅经(jīng)侦总(zǒng)队已于2022年(nián)底成立专案组(zǔ)调(diào)查(chá)雪松信托。与(yǔ)此同时，江(jiāng)西省(shěng)银保监局也成立了工作组调查雪(xuě)松信托。

　　知情人士透露，公安经侦(zhēn)专案(àn)组与(yǔ)银保监工作组均在调(diào)查雪松(sōng)控股进驻(zhù)之后信托(tuō)公司的违法违规及(jí)潜(qián)在风险(xiǎn)情况。

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