金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安(ān)”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控股集团有限公司下属的(de)广东圆方投(tóu)资有(yǒu)限公(gōng)司等涉嫌非法吸收(shōu)公众(zhòng)存款立(lì)案(àn)查(chá)处。

　　根据通告，公(gōng)安机关已对主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张某等人采取刑事强制措施；已(yǐ)依(yī)法提(tí)取相关涉案数据，并(bìng)已委(wěi)托专业机构进(jìn)行独立鉴定和司法审计；已(yǐ)对涉案相关资产予以查(chá)封、扣押、冻结。公(gōng)安机关(guān)敦促涉案(àn)公司相关责(zé)任人员主动配合调查(chá)，积极退缴违法所得。对(duì)于主动投案、退(tuì)赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可(kě)以依法从轻(qīng)处罚(fá)。

　　值得注(zhù)意的(de)是，通告中信息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某是(shì)不是雪松(sōng)系实控(kòng)人张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日(rì)前雪松控股有多(duō)位核心高管被控制

　　日(rì)前雪(xuě)松控股被(bèi)爆有多位(wèi)核心高管被控制，其中(zhōng)之一是曾任雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第(dì)一(yī)财经报(bào)道，继稍(shāo)早前爆出(chū)雪松(sōng)控股集团有限公(gōng)司高管、齐(qí)翔腾达(dá)董(dǒng)事陈晖(huī)失(shī)联后，雪松控股还(hái)有多名(míng)原高管、现高管与陈晖(huī)一同于半年前被控制(zhì)，其(qí)中(zhōng)包(bāo)括原雪松控股(gǔ)副总裁、雪(xuě)松控股(gǔ)二号人物林伟(wěi)龙，以(yǐ)及曾在(zài)集团(tuán)内(nèi)主管资金(jīn)的头号人物(wù)谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所(suǒ)涉案情，一(yī)是涉众集资，二是过手资金(jīn)拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可能涉及(jí)集中交易雪松(sōng)控(kòng)股旗下两(liǎng)家上(shàng)市公司――*ST雪(xuě)发(fā)和齐(qí)翔腾达股票，知情人士向(xiàng)记者透露(lù)，林伟龙可能涉及(jí)到使用场外高杠杆配(pèi)资，交易失(shī)败，导致雪松的资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾(téng)达发布(bù)公告称，公司董事陈晖失联。近(j手机扩展内存是什么意思ìn)日，公司工作人(rén)员多次通(tōng)过(guò)电话、微信等方式与(yǔ)公司董事陈晖联系，均无(wú)法与其本人取得联(lián)系(xì)。公司已向陈晖(huī)的工(gōng)作单位联系询问其现状，截至(zhì)目前，公司尚未收到陈晖(huī)工作(zuò)单位的回复(fù)，无法确(què)定陈晖(huī)失联的具(jù)体原因。截至本公告(gào)披(pī)露(lù)日，公(gōng)司董(dǒng)事(shì)会仍有(yǒu)8名(míng)董(dǒng)事正常履职(zhí)。董事陈晖(huī)失联(lián)不会导致公司董(dǒng)事会成员低(dī)于法定最(zuì)低人数，不会对公司董事会的运作和公司的(de)正常(cháng)经(jīng)营产生影响(xiǎng)，公司的(de)经营管(guǎn)理一(yī)切(qiè)正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创(chuàng)始人(rén)为(wèi)张劲，其(qí)于1997年在广(guǎng)州(zhōu)创立(lì)雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时(shí)期的雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)旗下(xià)有着(zhe)上市公司(sī)雪松发(fā)展、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想(xiǎng)成为(wèi)“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸(mào)然大举介入金融行业，举(jǔ)债(zhài)加杠杆，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证(zhèng)券时报》报道，指出雪(xuě)松信托(tuō)200亿供应链金融产(chǎn)品底层资产虚无，公(gōng)司涉嫌(xián)自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗下销售团队(duì)、线上APP等(děng)渠道，向超过(guò)8000名投资人(rén)发(fā)行超过(guò)350余只理(lǐ)财产品，总规模超(chāo)过200亿(yì)元(yuán)。相关理财产(chǎn)品的底层资产涉(shè)嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而(ér)相关资金募集方、名(míng)义融(róng)资人，大多人去楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最(zuì)近，雪(xuě)松控(kòng)股集团旗下的(de)雪(xuě)松(sōng)信托同样引起监管部门的关注，目前公安经侦专(zhuān)案组(zǔ)与银保监工作组正同步进行(xíng)调查。据(jù)了(le)解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专(zhuān)案组调查雪松信托。与此同时，江(jiāng)西(xī)省银保监局也(yě)成(chéng)立(lì)了工(gōng)作组调(diào)查雪松信托(tuō)。

　　知情人士透露，公安经侦专案组(zǔ手机扩展内存是什么意思)与(yǔ)银保监工作(zuò)组(zǔ)均在(zài)调查雪松控股进驻之后信托公司的(de)违法违(wéi)规及潜(qián)在(zài)风险情况。

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