金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安”微信(xìn)公(gōng)众号消息，广州市(shì)公安局黄埔区分局依法对雪松控股(gǔ)集团有限公(gōng)司下属的广东圆方(fāng)投(tóu)资(zī)有限公司等(děng)涉嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通(tōng)告，公安机关已对(duì)主要犯罪(zuì)嫌疑人张某等人采取(qǔ)刑(xíng)事强制(zhì)措施(shī)；已依法提(tí)取相关(guān)涉案(àn)数据，并已委托专业机构(gòu)进行独(dú)立鉴(jiàn)定和司法(fǎ)审(shěn)计；已对涉案相关(guān)资产予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相(xiāng)关(guān)责任人员主(zhǔ)动(dòng)配合调查，积极退(tuì)缴(jiǎo)违法所(suǒ)得。对于主动(dòng)投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻(qīng)处(chù)罚。

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，通告中信息有限，主要犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张某是不是雪松系实控(kòng)人张劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有(yǒu)多(duō)位核(hé)心高管(guǎn)被控制，其中(zhōng)之一是曾(céng)任雪松控股副总裁的林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据(jù)第一财经报(bào)道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控(kòng)股集(jí)团有限公司(sī)高管、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联(lián)后，雪松控股还有多名原高管、现(xiàn)高管与(yǔ)陈晖一同(tóng)于半年前被控制，其中包(bāo)括原(yuán)雪松控股副总裁(cái)、雪松控股二号人物(wù)林伟(wěi)龙，以及曾在集(jí)团内(nèi)主管资金的(de)头号人(rén)物(wù)谢少(shǎo)彬。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公告(gào)称，公司董事陈(chén)晖失联(lián)。近日(rì)，公司工作(zuò)人员(yuán)多次通(tōng)过电话、微(wēi)信等方式(shì)与公(gōng)司(sī)董(dǒng)事陈(chén)晖联(lián)系，均(jūn)无法(fǎ)与其本人取得联(lián)系。公(gōng)司(sī)已向陈(chén)晖(huī)的(de)工作单位联系询问其现状，截至目(mù)前(qián)，公司(sī)尚未收到陈晖工作(zuò)单位的回复(fù)，无(wú)法(fǎ)确定陈(chén)晖(huī)失联的具体原(yuán)因。截至本公告披(pī)露日，公司(sī)董事会仍有(yǒu)8名董事正常(cháng)履(lǚ)职。董事陈晖失联不会导致公(gōng)司董事(shì)会成(chéng)员低于法定最低人数(shù)，不(bù)会对公司董事会的运(yùn)作和(hé)公司(sī)的(de)正常经营(yíng)产生(shēng)影响，公司的经营(yíng)管理一切正(zhèng)常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为(wèi)张劲，其于(yú)1997年(nián)在广州创立雪松控股(gǔ)，随(suí)着公(gōng)司(sī)发(fā)展壮大，巅峰时期(qī)的雪松控股旗(qí)下有着上市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾(téng)达等企(qǐ)业。梦想成为“中国嘉能可”的雪(xuě)松系起家于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举介入金(jīn)融行(xíng)业，举债加杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无法偿付(fù)债务(wù)，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应(yīng)链金融产(chǎn)品底层资产(chǎn)虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股(gǔ)通(tōng)过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发(fā)行超过350余只理财(cái)产品，总规模(mó)超过200亿元。相(xiāng)关理财产品的底层资产(chǎn)涉嫌虚(xū)假“空(kōng)转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名(míng)义(yì)融资人(rén)，大多人去楼(lóu)空，投(tóu)资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪松(sōng)信托同样(yàng)引(yǐn)起监管部门的关注(zhù)，目前公安经侦专案组与银(yín)保监(jiān)工(gōng)作组正同(tóng)步(bù)进行调查。据了(le)解，江(jiāng)西省公安厅经侦总(zǒng)队已于2022年(nián)底成立(lì)专(zhuān)案组调查雪松信托。与(yǔ)此(cǐ)同(tóng)时(shí)，江西省银保监局(jú)也成(chéng)立了工作组调查雪松信托(tuō)。

　　知(zhī)情人士(shì)透露，公安经侦专(zhuān)案组(z华大基因是国企吗ǔ)与(yǔ)银保(bǎo)监工作(zuò)组(zǔ)均(jūn)在调查雪松控股进(jìn)驻之后信托公司的违法违(wéi)规及潜(qián)在风(fēng)险情况。

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