金融界5月(yuè)7日(rì)消息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安”微信(xìn)公众号消息，广州市公(gōng)安局黄埔区分(fēn)局依法(fǎ)对雪松控股(gǔ)集团有限公司下属的广东圆方投资(zī)有限公司等涉嫌非法吸收公众存(cún)款立(lì)案查处。

　　根据(jù)通告，公安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑(yí)人张某(mǒu)等(děng)人采(cǎi)取(qǔ)刑事强(qiáng)制措施；已依法提取(qǔ)相(xiāng)关(guān)涉案(àn)数据，并已委(wěi)托专业机构(gòu)进行独立鉴定和(hé)司法审计；已(yǐ)对涉案相关资产(chǎn)予以查封、扣押、冻结。公安机关敦(dūn)促涉案公司相关责任人(rén)员主动配合调查，积极退缴(jiǎo)违法所得(dé)。对于(yú)主(zhǔ)动投案、退赃退(tuì)赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值得注意的是，通(tōng)告(gào)中信(xìn)息有(yǒu)限，主要(yào)犯(fàn)罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某是不是雪松系实控(kòng)人张(zhāng)劲(jìn)尚不(bù)得而(ér)知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位(wèi)核心高管(guǎn)被(bèi)控制

　　日(rì)前雪松控股被(bèi)爆有多位核心高(gāo)管被控制，其中之一是曾任雪(xuě)松控股(gǔ)副总裁的(de)林伟龙。

　　据第一财经报道，继(jì)稍早(zǎo)前爆出雪(xuě)松控股(gǔ)集团有限公司高管(guǎn)、齐(qí)翔(xiáng)腾达董事(shì)陈晖失联后(hòu)，雪松控股还(hái)有多名原高管、现高管(guǎn)与(yǔ)陈(chén)晖一同于半年前被控(kòng)制(zhì)，其中包(bāo)括原雪松(sōng)控股副(fù)总裁(cái)、雪松控(kòng)股二号人(rén)物(wù)林伟龙(lóng)，以及曾在(zài)集团内主管资(zī)金(jīn)的(de)头号人junk food 可数吗，junk food是单数还是复数物谢(xiè)少彬。

　　谢(xiè)、林(lín)二人所涉案情，一是(shì)涉众集资，二是(shì)过手资金(jīn)拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可能(néng)涉及集中交易雪松控股(gǔ)旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票，知情人士向记者透露，林伟(wěi)龙(lóng)可能(néng)涉及到使用场(chǎng)外高(gāo)杠杆配资(zī)，交(jiāo)易失(shī)败，导(dǎo)致雪松的资(zī)金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日(rì)，齐翔(xiáng)腾达(dá)发布公告称(chēng)，公司(sī)董事陈晖失联。近(jìn)日(rì)，公(gōng)司工(gōng)作人员多次通过电话、微信等方式(shì)与(yǔ)公司董事(shì)陈(chén)晖联系，均(jūn)无法与其本人(rén)取得(dé)联系。公司已向陈晖(huī)的(de)工作单位联系询问其现状，截至目(mù)前，公司(sī)尚未收到陈晖工作单位的回复，无法(fǎ)确定陈晖失联的具体原(yuán)因。截(jié)至本(běn)公告披露日，公司董事(shì)会仍有8名董事正常履职。董(dǒng)事陈晖失(shī)联(lián)不会导(dǎo)致(zhì)公司(sī)董事会(huì)成员低于法(fǎ)定最(zuì)低(dī)人数，不会对公司(sī)董事(shì)会的运(yùn)作和公司的正常经营产生影(yǐng)响，公司的(de)经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创始人为张劲(jìn)，其于(yú)1997年在广(guǎng)州创立雪松控股，随着(zhe)公司发(fā)展壮大，巅(diān)峰时期(qī)的雪松控股旗下有着上市公司雪松发(fā)展、齐翔腾达(dá)等企业。梦想成(chéng)为“中国嘉能可”的雪松(sōng)系起(qǐ)家于贸易融(róng)资(zī)，在企业规模的扩大之后(hòu)，却因贸然大举介入金融(róng)行业，举债加杠杆(gān)，发理财产品，最终无法偿付债务(wù)，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道(dào)，指出(chū)雪松信托200亿供应链金融(róng)产品底(dǐ)层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名投资人发行超(chāo)过(guò)350余(yú)只(zhǐ)理财(cái)产品(pǐn)，总规模超过200亿元(yuán)。相(xiāng)关(guān)理(lǐ)财产品(pǐn)的底层资junk food 可数吗，junk food是单数还是复数产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相(xiāng)关资金募集方(fāng)、名义融资(zī)人，大多人去楼空(kōng)，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控股(gǔ)集团旗(qí)下的雪松(sōng)信托同样引起监(jiān)管部(bù)门(mén)的(de)关注，目前公安经侦(zhēn)专案(àn)组与银保监(jiān)工作组正(zhèng)同(tóng)步进行调查(chá)。据了解，江西(xī)省公安(ān)厅经侦总队已于(yú)2022年(nián)底成立(lì)专案组调查雪松(sōng)信(xìn)托。与此(cǐ)同时，江(jiāng)西省(shěng)银保监局(jú)也成立了工作(zuò)组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案(àn)组与银保监工作组均在(zài)调查(chá)雪松控股进驻之后信托公司的(de)违法违规及(jí)潜在风(fēng)险情况。

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