金融界5月7日消息 雪松系正(zhèng)式暴雷(léi)！

　　7日(rì)下(xià)午，“广州黄埔(pǔ)公安”微信公众号消息，广州市(shì)公安(ān)局黄(huáng)埔区分局依法对(duì)雪松控(kòng)股集团有限公司下属(shǔ)的(de)广东圆方(fāng)投资(zī)有限(xiàn)公司等涉嫌非法(fǎ)吸收公(gōng)众(zhòng)存款立案(à436742开头是什么银行 归属地，436742开头是什么银行的卡n)查处。

　　根据通告，公安机(jī)关已对主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑人张某(mǒu)等人采取刑事强制(zhì)措施；已(yǐ)依法提取相关涉(shè)案数(shù)据，并已委托专业机(jī)构进行独立鉴定和司法审(shěn)计；已对涉案(àn)相关(guān)资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关(guān)责任人员主动(dòng)配合调查，积极(jí)退缴(jiǎo)违法所得(dé)。对于主动(dòng)投案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息(xī)有限，主(zhǔ)要犯罪嫌(xián)疑人张(zhāng)某(mǒu)是不(bù)是(shì)雪松系实控人(rén)张劲尚(shàng)不(bù)得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被(bèi)控制(zhì)

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股被爆有多位(wèi)核心高管(guǎn)被(bèi)控制，其(qí)中(zhōng)之一是曾(céng)任雪松(sōng)控股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经(jīng)报道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖(huī)失联(lián)后(hòu)，雪(xuě)松控股还(hái)有多名原高管、现(xiàn)高管与陈(chén)晖(huī)一同于(yú)半(bàn)年前被控制，其中(zhōng)包括原雪松控(kòng)股副总裁、雪松控(kòng)股二号人(rén)物林伟龙(lóng)，以(yǐ)及(jí)曾在集团(tuán)内主管资金(jīn)的头号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉(shè)案(àn)情，一436742开头是什么银行 归属地，436742开头是什么银行的卡是涉众集资，二是过手资(zī)金拿回(huí)扣。另(lìng)外，林伟龙还可能(néng)涉及集中交易雪松(sōng)控股旗下(xià)两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票，知情人士向记者透(tòu)露，林伟龙可能(néng)涉及(jí)到使用场外高杠杆(gān)配资，交易失(shī)败，导致雪松的(de)资金受(shòu)到严重亏损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达(dá)发布(bù)公告称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司(sī)工作(zuò)人员多(duō)次通过电话、微信(xìn)等方式与公司董事陈晖(huī)联系，均(jūn)无法与其本人(rén)取得联系(xì)。公司已向(xiàng)陈晖的(de)工(gōng)作(zuò)单位(wèi)联系(xì)询问其现(xiàn)状，截(jié)至(zhì)目前，公(gōng)司(sī)尚未收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失联的具(jù)体原因。截至本公告披(pī)露日，公司董事(shì)会仍有8名董事正常履职。董事陈晖(huī)失联不会导致公(gōng)司董(dǒng)事会成(chéng)员低于法定最低(dī)人数，不会对公司董(dǒng)事会的运作和公司的正常经营产(chǎn)生影(yǐng)响(xiǎng)，公司的经营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年(nián)在广州创立雪松控股，随着公(gōng)司发(fā)展壮大，巅峰时期(qī)的雪松控股旗(qí)下有着上市(shì)公(gōng)司(sī)雪松发展、齐翔腾达(dá)等企业。梦想成(chéng)为“中国嘉能可”的雪松系起家于(yú)贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举介(jiè)入金融行业，举债加杠(gāng)杆，发理(lǐ)财产品，最终(zhōng)无法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿(yì)供应链金(jīn)融产(chǎn)品底层(céng)资(zī)产虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等渠道(dào)，向超过(guò)8000名投资人发行超过350余只理财产品(pǐn)，总规模超(chāo)过200亿元。相关(guān)理财产(chǎn436742开头是什么银行 归属地，436742开头是什么银行的卡)品的(de)底层资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌(xián)疑。而相(xiāng)关资金募(mù)集方、名义融资人，大多人去楼空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团(tuán)旗下的雪松信托同(tóng)样引起监管部(bù)门(mén)的关(guān)注，目前公安经侦专案组(zǔ)与银保监工作组正(zhèng)同步进行调查。据(jù)了(le)解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案(àn)组调查雪松信(xìn)托。与此(cǐ)同时，江西省银保监局也成立(lì)了工作组(zǔ)调查雪(xuě)松信托。

　　知情人(rén)士(shì)透露，公安经(jīng)侦专案组与银保监工作组(zǔ)均在调(diào)查雪松控股进驻之(zhī)后信托公司的违(wéi)法(fǎ)违规及(jí)潜在风险情况。

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