金融界5月7日(rì)消息 雪松系正(zhèng)式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公安”微信公(gōng)众号消息，广(guǎng)州(zhōu)市公安局(jú)黄(huáng)埔(pǔ)区分(fēn)局依(yī)法对雪松控(kòng)股集团有限公司下属(shǔ)的广(guǎng)东(dōng)圆方投资(zī)有限公司等涉嫌非法(fǎ)吸(xī)收公(gōng)众存(cún)款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等(děng)人采取刑事强制(zhì)措施；已依法提取相(xiāng)关(guān)涉案数据(jù)，并已委(wěi)托专业机构进(jìn)行(xíng)独立鉴定和司法审计(jì)；已对涉案相关资产予(yǔ)以查封(fēng)、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦促涉案(àn)公司相(xiāng)关责任人(rén)员主动配(pèi)合调查，积(jī)极退缴违(wéi)法所得(dé)。对(duì)于主动投(tóu)案(àn)、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意(yì)的是，通告中信息有限(xiàn)，主(zhǔ)要犯罪嫌(xián)疑人张某是(shì)不是(shì)雪松系实(shí)控(kòng)人张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控(kòng)制

　　日前(qián)雪松控股被爆有多位核心高管(guǎn)被控制，其中之一是(shì)曾(céng)任雪松控股副(fù)总裁的林伟龙。

　　据(jù)第(dì)一财经报道，继(jì)稍早前爆出雪松控股集(jí)团有限公司高管、齐翔(xiáng)腾达董(dǒng)事(shì)陈晖失联后，雪东莞属于几线城市松控(kòng)股(gǔ)还有(yǒu)多名原高(gāo)管、现高管与(yǔ)陈晖(huī)一(yī)同于半年(nián)前被控制，其中包括(kuò)原雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)副总裁、雪松(sōng)控股二号人(rén)物(wù)林伟龙(lóng)，以及曾在集团内(nèi)主管资金的头号人物(wù)谢少(shǎo)彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一是涉(shè)众集资，二(èr)是过(guò)手(shǒu)资金拿回(huí)扣(kòu)。另外，林伟龙还可能涉(shè)及集中交易雪东莞属于几线城市松控股旗(qí)下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知情人士向记者(zhě)透露，林伟(wěi)龙(lóng)可能涉及到使用场外高杠(gāng)杆配资，交易失败，导(dǎo)致雪(xuě)松的资金受到严重亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告(gào)称，公(gōng)司(sī)董事陈晖失(shī)联。近(jìn)日，公司(sī)工作(zuò)人员多次(cì)通过电话、微信等方式与公司董事陈(chén)晖联系，均无(wú)法(fǎ)与其本人取(qǔ)得联(lián)系。公司已向(xiàng)陈晖的工作单位联系询问其现(xiàn)状，截至目前(qián)，公司(sī)尚未收到陈晖工作单位(wèi)的回复，无法确(què)定陈晖失联的(de)具体(tǐ)原(yuán)因(yīn)。截至本公(gōng)告披露日(rì)，公司董事(shì)会仍有8名董(dǒng)事正常履职。董事陈晖(huī)失(shī)联不会导致公司董事(shì)会成员(yuán)低于法定最(zuì)低(dī)人(rén)数，不会对公司(sī)董(dǒng)事会的运作和公司(sī)的(de)正常经营产生影响，公司的经营(yíng)管理一(yī)切(qiè)正(zhèng)常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲，其(qí)于(yú)1997年在广州(zhōu)创立(lì)雪松控股，随(suí)着公司发展壮大，巅峰时(shí)期的雪松控股旗下有着(zhe)上市公司雪松发展、齐翔腾(téng)达等企(qǐ)业(yè)。梦想成(chéng)为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸(mào)易融资，在企业规模的扩大之后，却因(yīn)贸(mào)然大举介入金融行业，举债加杠杆，发理财产品，最(zuì)终无法(fǎ)偿付债务，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报(bào)道，指(zhǐ)出(chū)雪松(sōng)信托200亿供(gōng)应(yīng)链金融产品底层资(zī)产虚无，公司涉(shè)嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售(shòu)团(tuán)队、线(xiàn)上APP等(děng)渠道，向(xiàng)超过8000名投资人发(fā)行超(chāo)过350余只理财产品(pǐn)，总规模超过200亿元。相关(guān)理财(cái)产品的底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募集方、名义融资人，大多人去楼空，投资者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪松控股集团(tuán)旗下的雪(xuě)松信(xìn)托同样引起监管部(bù)门(mén)的关注，目前公安(ān)经(jīng)侦专(zhuān)案组与(yǔ)银保监工作组正(zhèng)同步进行调查。据了解，江西省公(gōng)安(ān)厅经侦总队已(yǐ)于2022年底(dǐ)成立专(zhuān)案(àn)组(zǔ)调查雪松信托。与此(cǐ)同时，江西省(shěng)银保监局也(yě)成(chéng)立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公安经侦专(zhuān)案组与银保(bǎo)监工(gōng)作(zuò)组均(jūn)在调查(chá)雪松(sōng)控股进驻之后信托公司的违法违规及(jí)潜在风险(xiǎn)情(qíng)况。

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